ARBITRAJE, DINERO Y PODER:

Documentos alegan una red de corrupción transnacional vinculada a Peppertree Capital,

el Panel de Arbitraje AAA de Nueva York y la subsidiaria de Goldman Sachs, AMLQ

Por la Unidad Investigativa  |  Publicado: Marzo 2026  |  Jurisdicciones: EE.UU. · Guatemala · El Salvador

RESUMEN: Un conjunto de registros financieros, grabaciones de audio y video, expedientes judiciales, comunicaciones selladas y evidencia documental revisada por esta publicación revela lo que fiscales en al menos ocho jurisdicciones describen como un patrón coordinado de interferencia judicial, obstrucción de justicia, soborno y transferencias financieras transfronterizas vinculadas a la firma de inversión estadounidense Peppertree Capital Management LLC, su socia afiliada a Goldman Sachs AMLQ, y un panel de arbitraje de Nueva York bajo la Asociación Americana de Arbitraje (AAA). En el centro de la controversia se encuentran laudos arbitrales emitidos en Nueva York que críticos — incluyendo múltiples oficinas de fiscales generales, jueces locales y autoridades internacionales — alegan fueron obtenidos mediante la presentación sistemática de falsedades ideológicas y la ocultación deliberada de hechos materiales tanto ante los árbitros como ante un Juez Federal de los Estados Unidos.

I. EL PANEL DE ARBITRAJE Y SUS LAUDOS CUESTIONADOS
Según documentos y advertencias enviadas reiteradamente al tribunal, los laudos arbitrales
fueron emitidos por un panel de tres miembros compuesto por Mark Goldstein, Melida Hudgson
y Mark Zeigler, bajo la administración de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) en Nueva
York, con supervisión administrativa atribuida en parte al funcionario de la AAA Luis Martínez.

Todas las alegaciones se basan en documentos revisados por este medio y están sujetas a verificación independiente. Todos los
individuos nombrados gozan de la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario ante un tribunal competente.
INFORME INVESTIGATIVO — USO CONFIDENCIAL | Peppertree Capital / AMLQ / Panel AAA Nueva York

Los laudos, descritos por sus críticos como ‘tan parciales y tan alejados de la norma que presentan apariencia de corrupción’, fueron finalizados a pesar de advertencias documentada.
 y extensas que señalaban que decenas de millones de dólares vinculados a Peppertree Capital estaban siendo transferidos a o a favor de  individuos con procesos penales activos en Guatemala y El Salvador.

En lo que observadores jurídicos describen como un acto sin precedentes de parcialidad y falta de transparencia, el tribunal arbitral permitió presuntamente a Peppertree Capital y AMLQ realizar pagos sin exigir contabilidad detallada, rastreo forense ni confirmación de cómo o a quiénes se desembolsaban los fondos. Expertos legales señalan que los árbitros no están exentos de responsabilidad penal cuando sus decisiones facilitan prácticas corruptas, incluso si dicha facilitación es indirecta.

⚖ Exposición Legal Potencial — Árbitros y AAA

Conforme al 18 U.S.C. § 1512 (Manipulación de Testigos o Víctimas) y § 1503 (Obstrucción de la Justicia), los individuos que faciliten deliberadamente la obstrucción —incluso en capacidad cuasi-judicial— pueden enfrentar responsabilidad penal. La Regla 60(b) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil y el 18 U.S.C. § 1001 (Declaraciones Falsas) pueden activarse si representaciones materialmente falsas indujeron decisiones arbitrales o judiciales.

II. EJECUTIVOS DE PEPPERTREE CAPITAL Y SUS AGENTES IMPUTADOS
Peppertree Capital Management LLC, dirigida por su Presidente Howard Mandel y los
directores Ryan Lepene y John Ranieri —todos ellos formalmente imputados en jurisdicciones
latinoamericanas— operó a través de una red de agentes locales en Guatemala y El Salvador,
según registros fiscales revisados por este medio.

Todas las alegaciones se basan en documentos revisados por este medio y están sujetas a verificación independiente. Todos los
individuos nombrados gozan de la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario ante un tribunal competente

INFORME INVESTIGATIVO — USO CONFIDENCIAL | Peppertree Capital / AMLQ / Panel AAA Nueva York

Dichos agentes incluyen a Jorge Gaitán Castro, Carol Echeverría, María Isabel Umaña e
Ignacio Berger, quienes enfrentan cargos que incluyen asociación ilícita, fraude, extorsión, robo
agravado, lavado de dinero y violaciones de propiedad intelectual en múltiples jurisdicciones.
Todos se encuentran detenidos o bajo arresto domiciliario al momento de la publicación de este
informe.

Según fuentes cercanas a peppertree conocimiento cercano de las comunicaciones internas,
Howard Mandel —ante cada nueva revelación de evidencia que implicaba a la compañía—
instruyó a directores, empleados, abogados y agentes a ‘redoblar la apuesta’ en una postura retórica falsa que había resultado efectiva ante el panel arbitral. Los investigadores describen
este patrón como una estrategia deliberada de falsificación ideológica.

⚖ EXPOSICIÓN LEGAL POTENCIAL — PEPPERTREE CAPITAL Y EJECUTIVOS
Bajo la ley federal de EE.UU.: 18 U.S.C. § 371 (Conspiración); 18 U.S.C. §§ 1503–1512 (Obstrucción
de Justicia / Manipulación de Testigos); 18 U.S.C. §§ 1956–1957 (Lavado de Dinero); la Ley de
Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA (15 U.S.C. §§ 78dd-1 et seq.); y la Ley Penal de Nueva
York § 460.20 (Corrupción Empresarial).
Bajo la ley guatemalteca: Código Penal Arts. 391 (Asociación Ilícita), 442–445 (Cohecho Activo y
Pasivo), Decreto 67-2001 (Lavado de Dinero u Otros Activos) y Obstrucción de Justicia.
Bajo la ley salvadoreña: Código Penal Arts. 325 (Cohecho), Fraude Procesal y Agrupaciones
Ilícitas.

III. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS E INVESTIGACIONES DE LAVADO DE DINERO

Registros bancarios revisados por investigadores documentan transferencias reiteradas desde
entidades vinculadas a Peppertree Capital y AMLQ —descrita en expedientes legales como
afiliada a Goldman Sachs— hacia bufetes de abogados en Centroamérica, sociedades
anónimas, familiares de individuos imputados e intermediarios posteriormente implicados en
casos de interferencia judicial.
Según las autoridades, estas transferencias —que ascienden a decenas de millones de dólares
— han desencadenado múltiples investigaciones internacionales por lavado de dinero. Los
fondos, alegan los investigadores, fueron utilizados para sobornar a funcionarios judiciales,
pagar abogados para interferir en procesos penales y compensar a individuos con conexiones
políticas para retrasar la imposición de condenas.
Un patrón especialmente llamativo documentado en la evidencia revisada por este medio
involucra la continuación de transferencias de Peppertree Capital hacia la familia de Jorge
Gaitán Castro, sus abogados y sociedades anónimas —incluso mientras Gaitán Castro
permanecía encarcelado— presuntamente para financiar el aplazamiento de los procesos
penales contra Carol Echeverría, María Isabel Umaña e Ignacio Berger. Las audiencias en esos
casos fueron diferidas mas de 10 veces consecutivas durante más de seis meses, en lo que las
autoridades describen como una ‘situación sumamente anómala.’

⚖ EXPOSICIÓN LEGAL POTENCIAL — TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
La conducta descrita puede constituir violaciones al 18 U.S.C. §§ 1956–1957 (Lavado de Dinero),
la Ley de Secreto Bancario y las disposiciones anti-soborno del FCPA. En Guatemala, puede
violar el Decreto 67-2001 sobre lavado de activos. En El Salvador, aplican disposiciones
equivalentes de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos.

IV. FRAUDE ANTE UN TRIBUNAL FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

Documentos judiciales revisados por esta publicación indican que las representaciones
realizadas en apoyo de la ejecución de los laudos arbitrales no revelaron los procesos penales
paralelos, las investigaciones de lavado de dinero en curso ni las alegaciones documentadas
de interferencia judicial en el extranjero. Múltiples partes —incluidos Peppertree Capital , AMLQ
y sus respectivos abogados, como los supuestos abogados de la empresa Adam Shachter y
Jean Paul Dechamps— están identificadas en la evidencia como habiendo sido notificadas
formalmente de dichos procedimientos de falsedad ideológica.
En un casos documentados, Adam Shachter habría fabricado un escenarios en el que Jorge
Alberto Gaitán Castro —quien lleva casi un año encarcelado en Guatemala— supuestamente
decía viajar a los Estados Unidos para evadir audiencias penales en Guatemala. Esta
representación, contenida en materiales revisados por este medio, fue formulada ante
procedimientos judiciales en Guatemala. a pesar de que las partes disponían de información
contraria, que Jorge Gaitan No tendría que comparecer en dichas audiencias presencialmente
en EEUU
Expertos legales sostienen que si hechos materiales fueron deliberadamente omitidos o si se
realizaron declaraciones falsas ante un tribunal federal, dicha conducta podría constituir fraude
al tribunal en virtud de la Regla 60(b) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, así como
violaciones del 18 U.S.C. § 1001 (Declaraciones Falsas) y conspiración para defraudar a los
Estados Unidos.

⚖ EXPOSICIÓN LEGAL POTENCIAL — ABOGADOS DE REGISTRO
Los abogados Adam Shachter y Jean Paul Dechamps, identificados en múltiples comunicaciones
como asesores de las partes tanto en el arbitraje AAA como en los procedimientos federales de
EE.UU., podrían enfrentar exposición bajo el 18 U.S.C. § 1001, la Regla 60(b) y las Reglas Modelo
de Conducta Profesional 3.3 (Candor ante el Tribunal) y 8.4 (Conducta Indebida) si las alegaciones
documentadas se comprueban.

V. INTERVENCIÓN POLÍTICA: CONTINENTAL STRATEGY GROUP

A finales de 2025 y principios de 2026, consultores del Continental Strategy Group —entre ellos
Carlos Trujillo y Manuel Espina— viajaron presuntamente a Guatemala y El Salvador, por
instrucción de Peppertree Capital, para reunirse con asesores gubernamentales de alto nivel y
funcionarios de primer rango de las oficinas del Ministerio Público de ambos países.
Según fuentes cercanas a Peppertree Capital, el objetivo era obtener garantías escritas de que
los Ministerios Públicos de Guatemala y El Salvador no estaban persiguiendo penalmente a
Howard Mandel, Ryan Lepene y John Ranieri. Tales garantías escritas, señalan los
investigadores, serían ilegales conforme a la legislación local y constituirían una interferencia
indebida en procesos penales soberanos.
Fuentes cercanas tanto a Peppertree Capital como a Manuel Espina confirman que durante
esas visitas, las autoridades guatemaltecas y salvadoreñas informaron a Trujillo y Espina que
las investigaciones eran legítimas, jurídicamente fundamentadas y no coincidían con la
narrativa fáctica presentada ante el tribunal arbitral y ante el tribunal federal de EE.UU. A pesar
de esta confirmación de primera mano, Peppertree Capital continuó públicamente describiendo
las investigaciones como motivadas políticamente o fabricadas, mientras simultáneamente
contrataba más asesores legales para expandir sus operaciones de ejecución y hostigamiento.

⚖ EXPOSICIÓN LEGAL POTENCIAL — CONTINENTAL STRATEGY GROUP
El cabildeo político ante funcionarios de gobiernos extranjeros, cuando va acompañado de
incentivos o cuando está diseñado para interferir con procesos penales soberanos, puede
constituir violaciones de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, 22 U.S.C. § 611 et
seq.), del FCPA, y de las leyes locales de Guatemala y El Salvador que prohíben la interferencia
indebida en funciones judiciales y fiscales.

VI. OBTENCIÓN ILEGAL DE INFORMACIÓN JUDICIAL SELLADA
Los Ministerios Públicos de Guatemala y El Salvador investigan múltiples casos documentados
en los que Peppertree Capital y AMLQ —a través de sus agentes, abogados e intermediarios pagados— habrían intentado obtener ilegalmente información sellada de investigaciones
penales y de lavado de dinero en curso.

La evidencia revisada por este medio incluye: mensajes de texto que documentan pagos por
materiales judiciales confidenciales; material fílmico de reuniones dentro de las instalaciones
del Ministerio Público; grabaciones de audio en las que los participantes hacen referencia a la
ejecución de los laudos arbitrales de EE.UU.; y documentos firmados ante fiscales en los que
abogados admiten representar a Peppertree Capital sin respaldo legal formal.
La abogada Heidi Tamara —identificada por fuentes cercanas a Manuel Espina como
contratada y enviada por éste— fue presuntamente grabada en video y audio entrando a la
sede del Ministerio Público en Guatemala en múltiples ocasiones. La evidencia descrita a este
medio incluye video de Tamara esperando en un estacionamiento frente al Ministerio Público en
un BMW negro, aguardando a un fiscal que le entregaría un disco duro, y grabaciones de audio
en las que se identifica como actuando en nombre de ‘los americanos que buscan ejecutar el
laudo.’

⚖ EXPOSICIÓN LEGAL POTENCIAL — HEIDI TAMARA, GUSTAVO JUÁREZ Y FIRMAS ASOCIADAS
La conducta descrita puede constituir Obstrucción de Justicia conforme al Código Penal
guatemalteco, abuso de autoridad e interferencia con procesos judiciales bajo la ley salvadoreña.
En los Estados Unidos, la conducta relacionada puede implicar el 18 U.S.C. § 1512 (manipulación
de testigos), § 1503 y las disposiciones del FCPA dirigidas a intermediarios de terceros utilizados
para corromper a funcionarios extranjeros.

VII. CORRUPCIÓN PENITENCIARIA E INTERFERENCIA EN EL SISTEMA CARCELARIO

Según registros judiciales y expedientes fiscales revisados por este medio, Jorge Gaitán Castro
—encarcelado durante casi un año en el Centro Preventivo Militar Mariscal Zavala en
Guatemala— fue hallado en posesión de teléfonos celulares ilegales, un televisor de pantalla
plana, vino, queso y acceso a lo que los investigadores describen como una celda con
condiciones VIP dentro del establecimiento.
Tras el descubrimiento, un juez ordenó su traslado al Centro de Detención Preventiva Pavón,
donde dichas condiciones no estaban disponibles. Sin embargo, fuentes y expedientes
judiciales indican que Gaitán Castro utilizó posteriormente sobornos para gestionar su regreso
a Mariscal Zavala. Una segunda orden judicial que mandaba su retorno a Pavón fue
presuntamente ignorada por las autoridades penitenciarias, con investigadores sospechando
que los sobornos pagados a través del sistema penitenciario del Ministerio de Gobernación
fueron responsables del incumplimiento de la resolución judicial.
Los registros fiscales indican que los flujos financieros vinculados a Peppertree Capital
continuaron llegando a la familia de Gaitán Castro, sus abogados y sociedades asociadas
durante su encarcelamiento.

⚖ EXPOSICIÓN LEGAL POTENCIAL — CORRUPCIÓN PENITENCIARIA
La conducta descrita puede implicar las disposiciones guatemaltecas sobre soborno de
funcionarios públicos (Cohecho, Arts. 442–445 Código Penal), abuso de autoridad e
incumplimiento de órdenes judiciales. Las disposiciones del FCPA pueden aplicarse si entidades
estadounidenses participaron en la financiación de la cadena de sobornos.

VIII. COERCIÓN, EXTORSIÓN Y EXCESO JURISDICCIONAL

Empleados de Continental Towers han publicado en las redes de Trabajadores de continental
Towers comunicaciones escritas provenientes de directores de Peppertree Capital —incluido
Howard Mandel John Ranieri y Michael Hungar— que los destinatarios caracterizan como
extorsivas y coercitivas. Los receptores describen el lenguaje como similar a una ‘estructura
criminal mafiosa’, incluyendo amenazas de jurisdicción global y represalias contra terceros no
relacionados: familiares, empleados y conocidos de cualquier persona involucrada directa o
indirecta mente en los procesos internacionales, incluidos no firmantes de los acuerdos de
accionistas.
En procedimientos paralelos ante tribunales federales de EE.UU., Peppertree Capital y AMLQ
han buscado extender la jurisdicción de Nueva York a nivel global, solicitando a un tribunal
federal coaccionar a individuos en toda América Latina que no son parte del acuerdo arbitral.
Críticos —incluido un juez penal guatemalteco— describen esta postura como ‘imperialismo
judicial’: buscar la máxima ejecución en el extranjero mientras simultáneamente se rehúsan a
someterse a la jurisdicción de los países donde tienen sus inversiones.
Ximena Suarez, una vocera designada mediante la intervención de la jurisdicción penal
guatemalteca envió comunicaciones escritas a directores de Continental Towers, Terra Towers,
Peppertree Capital, directores de AMLQ, y sus agentes y abogados, solicitando a todas las
partes respetar los procesos judiciales de Guatemala y América Latina, permitir el debido
proceso sin interferencia externa y acatar la ley y las autoridades locales.

⚖ EXPOSICIÓN LEGAL POTENCIAL — COERCIÓN Y EXTORSIÓN
Bajo la Ley Penal de Nueva York §§ 155.30, 135.60 (Coerción) y el 18 U.S.C. § 875 (Amenazas
Interestatales), las comunicaciones que amenazan a terceros con daño legal o financiero para
coaccionar conductas pueden constituir extorsión criminal. Bajo las leyes guatemalteca y
salvadoreña, aplican las disposiciones equivalentes sobre amenazas y cohecho.

IX. AUDIOS INTERNOS, COLUSIÓN Y LOS PAGOS A GAITÁN CASTRO

Grabaciones de audio obtenidas de Ana Lucía Alejos —exabogada cuyos honorarios fueron
pagados por Peppertree Capital— y entregadas a Continental Towers revelan que Peppertree
Capital y AMLQ impusieron condiciones explícitas a Jorge Gaitán Castro y Carol Echeverría:
debían mantener las ‘falsedades ideológicas’ y no renunciar a sus cargos hasta que los procedimientos legales en EE.UU. concluyeran. A cambio, se les prometieron pagos continuos
y acuerdos de ‘indemnización’.
Grabaciones de audio separadas revelan a los abogados Adam Shachter y Jean Paul
Dechamps —nominalmente representando a Gaitán Castro y Echeverría mientras sus
honorarios eran pagados por Peppertree Capital— discutiendo el pago de sus honorarios
legales mientras descartaban a Gaitán Castro como ‘ingenuo’, en un momento en que éste,
encarcelado y bajo presión, buscaba negociar y efectivamente confesar los delitos
subyacentes.
Adicionalmente, información extraída legalmente por las fiscalías a través de mensajes de texto
entre los imputados revela que Peppertree Capital instruyó explícitamente a Gaitán Castro y
sus asociados a no renunciar hasta que el proceso de arbitraje en Estados Unidos concluyera.
Esta directiva, de comprobarse, establece un vínculo directo de instrucción entre una
corporación estadounidense e individuos posteriormente imputados por delitos en múltiples
jurisdicciones.

⚖ EXPOSICIÓN LEGAL POTENCIAL — CONFLICTO DE INTERÉS Y CONSPIRACIÓN
Los abogados que representan intereses contrarios a los de un cliente mientras son
compensados por una parte adversa pueden violar las Reglas Modelo ABA 1.7 (Conflicto de
Interés) y 1.8(f) (Compensación de Terceros). Si los abogados participaron en ocultar delitos o
condicionar la conducta del cliente para beneficiar a partes adversas, pueden aplicarse cargos de
conspiración criminal bajo el 18 U.S.C. § 371 y disposiciones sobre obstrucción.

X. EL CHOQUE JURISDICCIONAL: LAUDOS DE NUEVA YORK VERSUS LA REALIDAD LATINOAMERICANA

El caso presenta una colisión legal inusual y en escalada que opera simultáneamente en al
menos ocho jurisdicciones. Por un lado: laudos arbitrales emitidos en Nueva York, basados en
narrativas falsas sin fundamento fáctico que fueron presentadas por personas que están
imputadas por delitos o encarcelados, como lo son Carol Echeverria y Jorge Gaitan Castro, y
representantes de Peppertree Capital , AMLQ y sus respectivos abogados. Contrarió a lo que
jueces locales, autoridades penales y Ministerios Públicos en Guatemala y El Salvador han
determinado —mediante procesos de debido proceso independientes— como falsas o
jurídicamente inaplicables en sus territorios.

Por el otro: jueces locales, laudos arbitrales independientes, tribunales penales y Ministerios
Públicos en toda América Latina que han alcanzado conclusiones contrarias sobre los mismos
hechos subyacentes. Cuando la postura de falsedad ideológica que resultó efectiva ante un
panel de arbitraje privado se enfrenta a un verdadero proceso de debido proceso en ocho
jurisdicciones, emerge una contradicción sistemática que ya no puede gestionarse únicamente
mediante la retórica.
La respuesta de Peppertree Capital y AMLQ ante los hallazgos adversos en tribunales
latinoamericanos ha sido, según la evidencia documentada, de tres tipos: primero, atacar la
legitimidad e integridad de los sistemas judiciales latinoamericanos; segundo, transferir
decenas de millones de dólares a través de bufetes de abogados, sociedades anónimas e
intermediarios individuales para corromper o retrasar dichos sistemas; y tercero, contratar
firmas de relaciones públicas y cabildeo estadounidenses —incluido Continental Strategy
Group— para ejercer presión política sobre gobiernos soberanos.
Cabe señalar que, conforme a la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la
Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros, los laudos arbitrales no pueden anular ni
reemplazar las acciones penales soberanas. Un laudo arbitral no confiere inmunidad ante
enjuiciamiento penal, ni valida los pagos realizados durante su vigencia si dichos pagos son
posteriormente determinados como financiadores de actividades delictivas.

XI. INVESTIGACIONES EN CURSO Y ESCALADA DE LA DESESPERACIÓN

Las investigaciones penales están confirmadas como activas en Guatemala, El Salvador y a
través de canales internacionales de inteligencia financiera. Múltiples fuentes describen a los
investigadores como habiendo acumulado lo que califican como evidencia ‘sustancial’, que
incluye: mensajes de texto que documentan pagos por información judicial sellada; grabaciones
de video y audio de reuniones dentro de instalaciones del Ministerio Público; documentos
firmados ante fiscales; registros de transferencias bancarias; y comunicaciones internas
corporativas.
A pesar de haber sido informados por sus propios consultores —Carlos Trujillo y Manuel Espina
— de que las investigaciones son reales, jurídicamente fundamentadas e incompatibles con la
narrativa presentada ante el tribunal arbitral y el tribunal federal de EE.UU., Peppertree Capital
y AMLQ no han cambiado de rumbo. Según múltiples fuentes, han intensificado en cambio sus
esfuerzos de ejecución legal, ampliado su red de asesores legales contratados y escalado
comunicaciones que los destinatarios califican de hostigamiento, coerción y extorsión.

Este medio ha solicitado comentarios a Peppertree Capital, AMLQ, la Asociación Americana de
Arbitraje, Continental Strategy Group, Howard Mandel, Ryan Lepene, John Ranieri, Carlos
Trujillo, Manuel Espina, Mark Goldstein, Melida Hudgson, Mark Zeigler, Luis Martínez, Adam
Shachter y Jean Paul Dechamps. Las respuestas recibidas, si las hubiere, serán publicadas en
su integridad.
Todos los individuos nombrados conservan la presunción de inocencia. Las alegaciones
contenidas en este informe se basan en documentos, grabaciones y comunicaciones revisados
por este medio y están sujetas a determinación judicial independiente.

APÉNDICE: EXPOSICIÓN LEGAL CONSOLIDADA POR JURISDICCIÓN
Ley Federal de los Estados Unidos

• 18 U.S.C. § 371 — Conspiración para cometer delitos o para defraudar a los Estados Unidos
• 18 U.S.C. §§ 1503–1512 — Obstrucción de Justicia / Manipulación de Testigos
• 18 U.S.C. §§ 1956–1957 — Lavado de Dinero
• 18 U.S.C. § 1001 — Declaraciones Falsas ante Autoridades Federales
• 18 U.S.C. § 875 — Amenazas Interestatales y Extorsión
• 15 U.S.C. §§ 78dd-1 et seq. — Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
• 22 U.S.C. § 611 et seq. — Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA)
• FRCP Regla 60(b) — Fraude al Tribunal
  Ley del Estado de Nueva York
• Ley Penal de Nueva York § 460.20 — Corrupción Empresarial
• Ley Penal de Nueva York §§ 155.30, 135.60 — Robo Mayor / Coerción
• Ley Penal de Nueva York §§ 200.00–200.50 — Soborno en Segundo y Tercer Grado
  Guatemala — Código Penal y Leyes Especiales
• Art. 391 — Asociación Ilícita
• Arts. 442–445 — Cohecho Activo y Pasivo
• Decreto 67-2001 — Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos
• Obstrucción de Justicia — Interferencia Criminal con Procesos Judiciales
• Abuso de Autoridad — por funcionarios e intermediarios
  El Salvador — Código Penal
• Art. 325 — Cohecho de Funcionarios Públicos
• Fraude Procesal
• Agrupaciones Ilícitas
• Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos
• Interferencia en la Administración de Justicia
  

— FIN DEL INFORME —
Este informe fue elaborado por la Unidad de Periodismo Investigativo. Los materiales probatorios se encuentran en
archivo seguro pendiente de revisión legal.

Todas las alegaciones se basan en documentos revisados por este medio y están sujetas a verificación independiente. Todos los
individuos nombrados gozan de la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario ante un tribunal competente.
INFORME INVESTIGATIVO — USO CONFIDENCIAL | Peppertree Capital / AMLQ / Panel AAA Nueva York

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